Detuvieron a una contadora que presentó más de $4 mil millones en facturas truchas

 Por orden del titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, Gendarmería Nacional detuvo a Natalia Romina Foresio (48), una contadora acusada de ser la cabeza de una red vinculada a la creación de empresas ficticias, utilizadas para introducir al mercado legal fondos desviados del erario público, con posibles nexos con entidades financieras.

Los gendarmes llevaron adelante nueve allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Córdoba, resultando en la detención de dos hombres y dos mujeres, como así también el secuestro de dinero en efectivo nacional y extranjero (199.492.700 pesos argentinos, 357.153 dólares estadounidenses, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5.171 reales brasileños y 3.100 libras esterlinas).

Los uniformados, además, incautaron dos vehículos, dieciséis teléfonos celulares, quince computadoras portátiles, un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de diferentes calibres.

En mayo de 2024, la DGI denunció a Foresio por ofrecer servicios de evasión fiscal a compañías vinculadas, esencialmente, al sector de la construcción a través de la generación de facturas falsas y reales combinadas. Su trabajo consistía en aumentar gastos y créditos fiscales indebidos para influir en el IVA y el Impuesto a las Ganancias. 

Esos empresarios se desempeñan, principalmente, en el área de la obra pública lo cual fue un detalle muy importante para los investigadores, porque implicaba que se estaba defraudando a la Administración Pública. 

En este marco, los datos oficiales indican que Foresio entró al sector de la construcción a mediados del año 2018 cuando, con su pareja, estableció una sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Se espera que entre hoy y el lunes, la acusada sea indagada mientras. A la vez, podría haber más allanamientos por este caso.